Соблюдение законодательства

Одна из приоритетных задач Money & Com — обеспечение безопасности и соблюдение законодательства

Money & Com берет на себя обязательство по защите своих клиентов, которые пользуются услугами нашей сети, и именно поэтому мы строго придерживаемся всех правовых требований, в частности, тех, которые позволяют убедиться в том, что осуществляемые транзакции не связаны с отмыванием денег (соблюдение швейцарского федерального закона о борьбе с легализацией преступных доходов), с обманом, с мошенничеством или с финансированием терроризма.

С этой целью был принят ряд мер и предусмотрены надлежащие механизмы:

все сотрудники охвачены адекватной системой непрерывной профессиональной подготовки;
предусмотрены четкие и строгие процедуры, которые систематически обновляются по мере изменений законодательства;
Money & Com входит в Ассоциацию финансовых посредников Романской Швейцарии (ARIF*), саморегулируемую организацию (СРО), которая сертифицирована Федеральным ведомством Швейцарии по финансовым рынкам (FINMA);
благодаря, в частности, камерам наружного наблюдения, обеспечиваются безопасные условия труда;
при работе с персональными данными клиентов гарантируется высочайшая степень конфиденциальности.

* ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers) — Ассоциация финансовых посредников Романской Швейцарии является саморегулируемой организацией, сертифицированной Федеральным ведомством Швейцарии по финансовым рынкам (FINMA), которое контролирует финансовых посредников, упомянутых в пункте 3 статьи 2 швейцарского федерального закона о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в финансовом секторе. Федеральное ведомство FINMA признает Ассоциацию ARIF в качестве профессиональной организации, отвечающей за выработку профессиональных правил в области независимого управления активами в том смысле, в каком это понятие трактуется в швейцарском федеральном законе о коллективном инвестировании капиталов.