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4 agenzie in Svizzera
Cornavin, Plainpalais, Rive & Losanna
Compliance interna
Membro ARIF (approvato dalla FINMA)
Una rete di partner
su tutti i continenti
Un servizio di qualità svizzera
dal 2005
 ACQUISTO EUR/CHF 1.1240   GBP/CHF 1.2880   USD/CHF 0.9890   CAD/CHF 0.7280    VENDITA EUR/CHF 1.1570   GBP/CHF 1.3440   USD/CHF 1.0310   CAD/CHF 0.7820  

Compliance

Sicurezza e compliance sono temi prioritari per Money & Com

Impegnandosi per proteggere i consumatori che utilizzano i suoi prodotti e servizi, Money & Com applica con rigore le disposizioni legali, in particolare per garantire che le transazioni non siano legate a riciclaggio di denaro (LRD), frode, truffe o al finanziamento del terrorismo.

A tal fine sono state attuate una serie di misure e strumenti:

  • una formazione adeguata e continua per tutti i collaboratori;
  • procedimenti chiari e rigorosi, sistematicamente rivisti man mano che la legislazione è modificata;
  • l’affiliazione all’ARIF* (Association Romande des Intermediaires Financiers), un’organizzazione di autoregolazione riconosciuta dalla FINMA;
  • un ambiente di lavoro sicuro, in particolare grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza;
  • una gestione dei dati dei clienti che offre il massimo grado di riservatezza.

* «L’ARIF è un organismo di autoregolazione svizzero relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il suo ruolo è di vigilare sull’osservanza degli obblighi in materia da parte degli intermediari finanziari che le sono affiliati».