Compliance

Sicurezza e compliance sono temi prioritari per Money & Com

Impegnandosi per proteggere i consumatori che utilizzano i suoi prodotti e servizi, Money & Com applica con rigore le disposizioni legali, in particolare per garantire che le transazioni non siano legate a riciclaggio di denaro (LRD), frode, truffe o al finanziamento del terrorismo.

A tal fine sono state attuate una serie di misure e strumenti:

una formazione adeguata e continua per tutti i collaboratori;
procedimenti chiari e rigorosi, sistematicamente rivisti man mano che la legislazione è modificata;
l’affiliazione all’ARIF* (Association Romande des Intermediaires Financiers), un’organizzazione di autoregolazione riconosciuta dalla FINMA;
un ambiente di lavoro sicuro, in particolare grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza;
una gestione dei dati dei clienti che offre il massimo grado di riservatezza.

* «L’ARIF è un organismo di autoregolazione svizzero relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il suo ruolo è di vigilare sull’osservanza degli obblighi in materia da parte degli intermediari finanziari che le sono affiliati».