Compliance – Money & Com
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Câmbio de divisas
CHF/EU/GBP/USD/CAD
Transferências de dinheiro
para mais de 100 países
Telefonia internacional
Chamadas para o mundo inteiro
Internet e burótica
Acesso rápido e seguro
5 agências na Suíça
Cornavin, Centro Comercial La Praille, Plainpalais, Rive e Lausanne
Compliance interna
Membro da ARIF (acreditada pela FINMA)
Uma rede de parceiros
em todos os continentes
Um serviço com qualidade suíça
desde 2005
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Compliance

A segurança e a compliance são temáticas prioritárias da Money & Com

No seu compromisso de proteger os consumidores que utilizam os seus produtos e serviços, a Money & Com aplica de maneira rigorosa as disposições legais, especialmente com o objetivo de garantir que as transações não estão ligadas a branqueamento de capitais (LBA – Lei sobre o Branqueamento de Capitais), a fraudes, a burlas ou ainda ao financiamento do terrorismo.

Com este intuito, foram adotados um certo número de medidas e de instrumentos:

  • formação adequada e contínua para todos os empregados;
  • procedimentos claros e rigorosos, revistos de forma sistemática em função das modificações da legislação;
  • adesão à ARIF* (Association Romande des Intermédiaires Financiers), organismo de autorregulação reconhecido pela FINMA;
  • um ambiente de trabalho seguro, nomeadamente graças à presença de câmaras de vigilância;
  • uma política de gestão dos dados dos clientes que oferece o mais alto nível de confidencialidade.

* « A ARIF é um organismo de autorregulação reconhecido pela Autoridade federal suíça de vigilância dos mercados financeiros (FINMA) para a supervisão dos intermediários financeiros referidos no artigo 2º al. 3 da Lei federal suíça sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no sector financeiro (LBA). A ARIF está também reconhecida pela FINMA enquanto organização profissional para o estabelecimento de regras de conduta relativas ao exercício da profissão de gestor de ativos independente, na acepção da Lei federal suíça sobre os investimentos coletivos de capitais (LPCC) ».