Compliance

La seguridad y la compliance: dos cuestiones prioritarias para Money & Com

Nuestro empeño por proteger a los usuarios de nuestros productos y servicios nos lleva a aplicar la ley estrictamente; esto garantiza, entre otras cosas, que las transacciones no están vinculadas al blanqueamiento de dinero (ley LBA), al fraude, a estafas o a la financiación del terrorismo.

Para evitarlo, hemos desplegado una serie de medidas:

• formaciones específicas y continuas para todos nuestros empleados;
• procesos transparentes y rigurosos, actualizados sistemáticamente conforme cambia la legislación;
• la afiliación a la ARIF* (Association Romande des Intermédiaires Financiers), un organismo de autorregulación aprobado por la FINMA;
• un entorno laboral seguro y protegido mediante cámaras de seguridad;
• una política de gestión de datos de los clientes con el máximo grado de confidencialidad.

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* « La ARIF es un organismo de autorregulación aprobado por la Autoridad federal suiza de supervisión de los mercados financieros (FINMA), para la supervisión de los intermediarios financieros descritos en el artículo 2 pár. 3 de la Ley federal suiza para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el sector financiero (LBA). Del mismo modo, la FINMA reconoce a ARIF como organización profesional capacitada para promulgar normas de conducta relativas al ejercicio de la profesión del gestor de activos independiente en el marco de la Ley Federal Suiza sobre las inversiones colectivas de capitales (LPCC) ».