إمتثال
تولي شركة Money & Com كل الأولوية للأمن والإمتثال
حرصاً منها على حماية المستهلك المستخدم لمنتجاتها وخدماتها، تطبّق Money & Com تطبيقاً صارماً القواعد المالية، تجنباً بشكل خاص لإرتباط الصفقات بتبييض الأموال أو الغش أوالإحتيال أو تمويل الإرهاب.
وتحقيقاً لهذا الغرض، تم وضع عدد من التدابير والأدوات:
- دورات تدريبية ملائمة ومنتظمة لجميع موظفي الشركة؛
- عمليات واضحة وشفافة تحظى باستعراض متتظم على ضوء التطوّرات التشريعية؛
- الإنتساب إلى جمعية ARIF* ( جمعية سويسرا الفرنسية للوسطاء الماليين) وهي هيئة رقابة ذاتية معترف بها من قبل الهيئة الفيدرالية السويسرية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA)؛
- بيئة عمل آمنة خاصة بفضل كاميرات المراقبة؛
- سياسة إدارة بيانات الزبائن توفّر أعلى مستوى من السرية.
* “جمعية ARIF هي هيئة رقابة ذاتية معترف بها من قبل الهيئة الفيدرالية السويسرية لمراقبة الأسواق المالية FINMA المعنية بمراقبة الوسطاء الماليين بموجب المادة 2 الفقرة 3 من القانون الفيدرالي السويسري الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي (LBA). كمت وتعترف هيئة FINMA بجمعية ARIF على أنها منظمة مهنية لسن مدونة سلوك خاصة بممارسة مهنة مدير الثروة المستقل بموجب القانون الفيدرالي السويسري الخاص بالاستثمارات الجماعية لرؤوس الأموال LPCC”.